Чистый

Clear

0

Мошенничество не обнаружено.

Подозрительный

Suspicious

50

Транзакция не заблокирована фильтрами, но по результатам анализа методами математического моделирования данный платеж можно в равной мере отнести как к чистым, так и к мошенническим.

Фрод (мошеннический)

Fraud

100

Транзакция заблокирована одним из фильтров или по результатам анализа методами математического моделирования платеж имеет все признаки мошеннического.

Математическая модель

1

Фрод-статус был установлен на основе проверки платежа методами математического моделирования.

Недостаточно данных для применения математической модели

2

Соответствует фрод-статусу «Чистый», но проверка методами математического моделирования не проводилась, поскольку данных по этому платежу недостаточно.

Проверка не проводилась

3

Соответствует фрод-статусу «Чистый», но никакие проверки не проводились.

Эксперт

4

Фрод-статус установлен экспертом.

Платеж в черном списке*

7

Фрод-статус установлен в соответствии с черным списком по параметрам платежа.

Платеж в доверительном списке*

8

Фрод-статус установлен в соответствии с доверительным списком по параметрам платежа.

Платеж вне разрешительного списка*

9

Фрод-статус установлен в соответствии с разрешительным белым списком, которому не удовлетворяет данный платеж.

Заблокированная карта

10

Фрод-статус установлен в соответствии с фильтром по номеру карты.

Заблокированный адрес E-mail

11

Фрод-статус установлен в соответствии с фильтром по адресу E-mail.

Заблокированное значение уникального идентификатора плательщика

12

Фрод-статус установлен в соответствии с фильтром по значению уникального идентификатора плательщика в рамках приложения или сервиса внешней системы.

Заблокированная страна покупателя

14

Фрод-статус установлен в соответствии с фильтром по стране покупателя (страна установлена по IP-адресу покупателя).

Заблокированная страна банка-эмитента

15

Фрод-статус установлен в соответствии с фильтром по стране банка-эмитента

Заблокированный IP-адрес

16

Фрод-статус установлен в соответствии с фильтром по IP-адресу

Доверительная карта

17

Соответствует фрод-статусу «Чистый», поскольку карта занесена в список доверительных платежных средств.

Доверительный IP-адрес

18

Соответствует фрод-статусу «Чистый», поскольку IP-адрес занесен в список доверительных IP-адресов.

Фродовая цепочка

13

Соответствует фрод-статусу «Подозрительный». Этот платеж успешно проверен с помощью фильтров и методов математического моделирования, однако, определенные данные платежа совпадают с данными других платежей, признанных мошенническими.

Фрод-лист банка

20

Платеж определен как мошеннический в соответствии с фрод-листом банка

Заблокированный номер телефона

19

Фрод-статус установлен в соответствии с фильтром по номеру телефона покупателя.

Ограничения по лимиту

21

Фрод-статус установлен в соответствии с лимитом для данного мерчанта, внешней системы или платежного приложения с учетом совокупности платежей за определенный промежуток времени.

* такие причины могут быть указаны в том случае, если для установки фрод-статуса не было более конкретной причины, например, наличие карты в черном списке.